La investigación permitió detener a siete sospechosos en San Juan y Mendoza, acusados de concretar compras millonarias mediante E-Cheq rechazados. La maniobra habría perjudicado a dos reconocidas empresas sanjuaninas proveedoras de materiales.

Una investigación judicial por una serie de presuntas estafas millonarias derivó en la detención de siete personas señaladas como integrantes de una organización que habría utilizado cheques electrónicos sin respaldo para adquirir mercadería por un valor cercano a los 100 millones de pesos. Los procedimientos se realizaron este martes en distintos puntos de San Juan y Mendoza, por orden del juez de Garantías Alberto Caballero, a pedido del fiscal Eduardo Gallastegui, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

De acuerdo con la causa, las maniobras se habrían cometido entre noviembre y diciembre de 2025 y tuvieron como víctimas a las firmas sanjuaninas Color Shop y Fase Electricidad. Los investigadores sostienen que los acusados se presentaban como representantes de un supuesto emprendimiento destinado a remodelar una bodega ubicada en Albardón, con el objetivo de reactivar la producción y exportación de vinos.

Bajo ese argumento, realizaban pedidos de importantes cantidades de pintura, materiales eléctricos y otros insumos. Como forma de pago entregaban cheques electrónicos (E-Cheq), que inicialmente fueron aceptados por las empresas luego de verificar antecedentes comerciales vinculados a las firmas mencionadas por los compradores. Sin embargo, al momento del vencimiento, todos los documentos fueron rechazados por falta de fondos.

Según la investigación, Color Shop fue una de las primeras empresas afectadas. Allí se concretaron dos operaciones comerciales, una a fines de noviembre y otra en diciembre de 2025, que en conjunto superaron los 35,5 millones de pesos. La mercadería fue entregada parcialmente en una bodega de Albardón y el resto retirado en una camioneta Volkswagen Amarok, vehículo que los investigadores vinculan con uno de los detenidos.

La maniobra también alcanzó a Fase Electricidad, donde los sospechosos habrían adquirido cables, disyuntores, llaves térmicas, equipos de aire acondicionado y otros materiales por más de 61,8 millones de pesos. En este caso, parte de los productos fue trasladada al mismo predio en Albardón y otra fue retirada directamente desde el comercio.

Las irregularidades salieron a la luz cuando los E-Cheq fueron rechazados por carecer de fondos suficientes. A partir de las denuncias, la UFI comenzó una investigación que incluyó el análisis de remitos, registros de cámaras de seguridad, documentación comercial y testimonios, elementos que permitieron reconstruir el recorrido de la mercadería e identificar a los presuntos responsables.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos los sanjuaninos José Luis Olivares, Daniel Eduardo Castro y Hugo Mario de los Ríos, además de los mendocinos Mauricio Jesús Altamirano, Jorge Alberto Paz, Gustavo Adrián Ortiz y Ricardo Javier Martínez.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que la organización tenía funciones previamente distribuidas. Según esa línea investigativa, algunos integrantes se encargaban de recibir y almacenar la mercadería en la ex Bodega Los Hidalgo, mientras que otros coordinaban el retiro y posterior traslado de los productos hacia la provincia de Mendoza.

La causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la que determine el grado de participación y la eventual responsabilidad penal de cada uno de los imputados.